Bolivia fue oficialmente incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), según se informó al cierre de la segunda plenaria del año de este organismo, realizada del 10 al 13 de junio en Estrasburgo, Francia.

La medida se da como resultado de los malos resultados obtenidos por Bolivia en la cuarta ronda de evaluaciones mutuas llevada adelante por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), lo que derivó en la inclusión del país en el listado de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención del lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT).

Frente a esta situación, las autoridades bolivianas asumieron un compromiso político de alto nivel con el GAFI y el GAFILAT, comprometiéndose a mejorar la eficacia del régimen nacional ALA/CFT (antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo).

Entre los compromisos concretos asumidos por Bolivia destacan:

Garantizar el uso de técnicas especiales de investigación en los procesos vinculados al lavado de activos.

Implementar una supervisión basada en riesgos para sectores vulnerables como el inmobiliario, los abogados y contadores.

As egurar la disponibilidad y precisión de la información sobre beneficiarios finales, con sanciones por incumplimiento.

Incrementar las investigaciones y procesos judiciales relacionados con delitos de lavado de activos.

Pese a los efectos negativos de la inclusión en la lista gris, el GAFI reconoció los avances significativos de Bolivia en varios aspectos clave. Entre ellos, la mejora en la comprensión de los riesgos de LA/FT, el fortalecimiento de la inteligencia financiera, y los avances en la incautación y decomiso de activos delictivos.

Asimismo, se valoró positivamente el esfuerzo boliviano para aumentar su capacidad de investigación en delitos relacionados con la financiación del terrorismo, así como la mejora en la implementación de sanciones financieras específicas vinculadas a este tipo de delitos y a la proliferación de armas.

El GAFI exhortó a Bolivia a continuar en la senda de la reforma y ejecución efectiva de medidas para garantizar que su sistema ALA/CFT cumpla con los estándares internacionales y contribuya a preservar la integridad del sistema financiero global.

Ingresar a la "lista gris" del GAFILAT o del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) significa que un país ha sido identificado como una jurisdicción con deficiencias estratégicas en sus sistemas para prevenir el lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT), aunque ha asumido el compromiso de corregirlas en un plazo determinado.

El país es colocado bajo mayor escrutinio internacional, lo que puede afectar su reputación financiera y su relación con organismos multilaterales y mercados globales.

Las instituciones financieras internacionales (bancos, fondos de inversión, aseguradoras) suelen adoptar mayores controles y restricciones al hacer negocios con países en la lista gris.